1 arrestado en esquema de fraude bancario en cajeros automáticos de Pen Air: diputados del alguacil de Escambia Co.

por: Cristóbal Lugo

Publicado: 11 de enero de 2023 / 12:54 p. m. CST

Actualizado: 11 de enero de 2023 / 12:57 p. m. CST

CONDADO DE ESCAMBIA, Fla. (WKRG) — Un hombre de Pensacola fue acusado de fraude bancario después de supuestamente ejecutar un esquema de fraude bancario en el cajero automático Pen Air en West Garden Street, según los agentes del alguacil del condado de Escambia.

Tahier Lamar Harper, de 21 años, fue acusado de dos cargos de fraude bancario, tres cargos de pronunciar un instrumento falsificado, hurto mayor y dos cargos de usar una máscara durante la comisión de un delito grave.

Según los diputados, la investigación comenzó el 20 de marzo de 2022. Los diputados dijeron que comenzaron a trabajar en una investigación de fraude bancario que involucraba a "un grupo de sospechosos que estaban obteniendo información de cuentas bancarias de los titulares de cuentas para usar sus cuentas para depositar cheques y giros postales falsificados". Dijeron que para que el esquema funcione, los sospechosos convencerían a los titulares de las cuentas para que les dieran sus tarjetas de débito bancarias y números PIN. Una vez que obtuvieron la información, los agentes dijeron que los cheques y giros postales falsos se depositaron en el cajero automático de su banco.

Una vez que se depositaron los cheques y giros postales, los diputados dijeron que se retiraría la cantidad máxima de dinero que se puede retirar del cajero automático. Según el informe del arresto, los sospechosos "generalmente conservan la tarjeta de débito durante varios días mientras continúan retirando dinero de los cajeros automáticos o continúan depositando cheques falsos".

Los diputados dijeron que para que el esquema funcione, en todos los casos, el titular de la cuenta debe proporcionar voluntariamente su tarjeta de débito y número de PIN, lo que permite que se use su cuenta.

Como parte de la investigación, los agentes dijeron que Pen Air proporcionó a los agentes tres giros postales falsos que se depositaron en la cuenta de una víctima el 5 de junio de 2022, ambos por un monto de $1,000. Según el informe del arresto, después de que se depositaron los dos primeros giros postales, se retiraron $420 del mismo cajero automático en W. Garden Street. El 6 de junio, los agentes dijeron que se retiraron $ 1,000 del cajero automático Pen Air.

El 9 de junio de 2022, según el informe del arresto, todos los giros postales se devolvieron a Pen Air como "alterados/ficticios" y resultaron en una pérdida financiera para Pen Air de al menos $1420.

Los agentes dijeron que revisaron el video de vigilancia, proporcionado por Pen Air, que mostraba a la misma persona depositando los tres giros postales falsos en la cuenta de la víctima el 5 de junio de 2022. Según el informe del arresto, el sospechoso que depositó el cheque es un hombre vestido de negro. zapatos, un pantalón corto de mezclilla de color claro deshilachado al final, una sudadera con capucha negra y una máscara facial / envoltura para la cabeza negra, "en un intento de ocultar su identidad".

Los agentes dijeron que los giros postales se compraron en Tom Thumb en Pensacola Blvd. Dijeron que los giros postales se compraron por un monto de $ 1 y, después de comprarlos, se modificaron por un monto de $ 1,000. Según el informe del arresto, cuando los agentes vieron el video de vigilancia en el Tom Thumb, vieron al mismo hombre con rastas medianas, vistiendo los mismos pantalones cortos de mezclilla cortados de color claro que la persona que depositó los tres giros postales.

El 24 de agosto, un examinador certificado de huellas dactilares identificó las huellas dactilares de Harper en los tres giros postales. Los agentes dijeron que Harper fue arrestado el 25 de junio por un delito de violencia doméstica y vieron el video y confirmaron que la persona en el video de violencia doméstica era la misma persona que compró los giros postales y los depositó en el cajero automático.

Harper fue fichado en la Cárcel del Condado de Escambia con una fianza de $50,000.

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